O Ministério da Justiça recebeu, na última sexta-feira (3), os arquivos com os dados de 8.667 correntistas brasileiros com contas secretas do banco HSBC na Suíça. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, esteve na França há três meses para pedir o acesso aos arquivos às autoridades francesas.
Os dados das contas das pessoas envolvidas no caso conhecido como Swissleaks foram obtidos pelo governo brasileiro por meio de cooperação jurídica internacional com o governo da França. O Ministério da Justiça informou que os dados foram enviados, na segunda-feira (6), ao Ministério Público (MP) e à Polícia Federal (PF) para investigação.
O MP e a Polícia Federal vão tentar identificar os correntistas que estão envolvidos em crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas. Segundo a PF, as investigações mostram que cerca de R$ 19 bilhões de reais foram movimentados entre os anos de 2006 e 2007.
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do HSBC no Senado aprovou, no fim do mês passado, o requerimento que convida Hervé Falciani, ex-funcionário da filial suíça que vazou os documentos, para depor.
Em 2008, Falciani entregou a autoridades francesas informações sobre contas secretas. Os dados foram entregues ao Fisco da França, que passou a investigar todos os cidadãos do país citados, por possíveis crimes de evasão de divisas e sonegação de impostos.
Da Redação da Agência PT de Notícias, com informações da EBC