Receita: 342 brasileiros suspeitos por fraude fiscal
Banco ignorou a sonegação de quase US$ 180 bilhões em contas secretas. Mais de 6 mil contas atendem a 8,6 mil clientes brasileiros
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A Receita Federal informou, nesta quarta-feira (25), que estão em andamento medidas de cooperação internacional para investigar os brasileiros com contas bancárias na subsidiária do banco HSBC na Suíça.
De acordo com a instituição, a lista fornecida por autoridades europeias contém 342 nomes de brasileiros. Além disso, o documento fornece informações de relevância para a identificação de supostos indícios da prática de ilícitos tributários.
O caso veio à tona após jornalistas localizarem contas secretas mantidas por sonegadores com movimentação superior a US$100 bilhões. Mais de 6 mil contas atendem a 8,6 mil clientes brasileiros, com movimentação superior a US$7 bilhões. Dentre elas, 11 têm como titulares pessoas envolvidas na Operação Lava Jato.
“A Receita Federal busca agora a obtenção de mais elementos que comprovem integralmente a autenticidade das informações”, informou.
A investigação em andamento está acontecendo de forma conjunta com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e o Banco Central. Além disso, a Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional da Procuradoria Geral da República (PGR) também apura as suspeitas de evasão fiscal.
Entenda o caso – O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) divulgou, no início de fevereiro, o projeto SwissLeaks, por meio do qual foram expostos quase 60 mil arquivos com detalhes sobre mais de 100 mil correntistas do HSBC e suas movimentações bancárias, entre 1988 e 2007.
As contas bancárias reveladas somam mais de US$ 100 bilhões depositados em filiais do banco por correntistas ao redor do mundo.
À época, os dados sobre as correntes foram vazados pelo ex-funcionário do banco Herve Falciani. As informações foram entregues por ele a autoridades francesas, em 2008. Com o projeto SwissLeaks, mais de 140 jornalistas em 45 países investigam os nomes envolvidos no caso.
Até o momento, foram descobertas contas secretas, no HSBC da Suíça, de 6,6 mil brasileiros. Estima-se que os depósitos de correntistas brasileiros no paraíso fiscal possa chegar a US$ 7 bilhões.
Da Redação da Agência PT de Notícias
