Em 2006, brasileiros tinham US$ 5,4 bi depositados no HSBC da Suíça
Receita Federal identificou 5.581 contas de brasileiros, ativas e inativas, no banco suíço. Dados foram repassados ao Brasil pela administração tributária francesa
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A Receita Federal do Brasil identificou 5.581 contas de brasileiros, ativas e inativas, no HSBC da Suíça. De acordo com o órgão, em informações divulgadas na segunda-feira (25), do total, 1.702 apresentavam saldo de cerca de US$ 5,4 bilhões ao final de 2006.
Com base na lista de titulares das contas, enviados pela administração tributária francesa, a Receita está cruzando as informações do CPF com suas bases de dados para a identificação de contribuintes com indícios de evasão fiscal entre 2011 e 2014.
Além disso, o Fisco pediu ao Banco Central e Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) informações sobre um primeiro conjunto de registros para buscar indícios de crimes contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro.
Ainda segundo a Receita, entre os CPFs já identificados, 736 são de contribuintes que faleceram. Entre os vivos, 264 são estrangeiros, 263 com CPF suspenso, 97 com o documento cancelado, 15 pendentes de regularização e um com CPF nulo.
Além disso, o órgão descobriu 1.942 contribuintes com mais de 70 anos e não conseguiu identificar 1.129 nomes.
Com sede em Paris, a Direction Générale des Finances Publiques repassou ao Brasil 8.732 arquivos eletrônicos, cada um supostamente com o perfil de um cliente brasileiro do banco suíço. Até agora, 7.359 perfis foram verificados.
Entenda o caso – No início de fevereiro, o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), divulgou o projeto SwissLeaks, por meio do qual foram expostos quase 60 mil arquivos com detalhes sobre mais de 100 mil correntistas do HSBC e suas movimentações bancárias, entre 1988 e 2007.
As contas bancárias reveladas somam mais de US$ 100 bilhões depositados em filiais do banco por correntistas ao redor do mundo.
À época, os dados sobre as correntes foram vazados pelo ex-funcionário do banco Herve Falciani. As informações foram entregues por ele a autoridades francesas, em 2008. Com o projeto SwissLeaks, mais de 140 jornalistas em 45 países investigam os nomes envolvidos no caso.
Até o momento, foram descobertas contas secretas, no HSBC da Suíça, de 6,6 mil brasileiros. Estima-se que os depósitos de correntistas brasileiros no paraíso fiscal possam chegar a US$ 7 bilhões.
Desde fevereiro, a investigação feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos apontou que vários políticos, artistas, atletas, empresários e celebridades estão envolvidos em um caso de fraude fiscal com suas contas na filial suíça do HSBC.
Da Redação da Agência PT de Notícias, com informações da Agência Brasil
